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　　来自【业绩披露要点】ღ◈◈：2026年一季度归母净利润1111.79万元ღ◈◈，同比下降81.93%ღ◈◈。

　　来自【公司公告汇总】ღ◈◈：董事会审议通过2025年度利润分配预案等多项议案ღ◈◈，并决定于2026年5月18日召开年度股东大会ღ◈◈。

　　4月24日主力资金净流入143.45万元ღ◈◈；游资资金净流出115.5万元ღ◈◈；散户资金净流出27.95万元ღ◈◈。

　　近日欧圣电气披露ღ◈◈，截至2026年3月31日公司股东户数为1.34万户ღ◈◈，较10月10日增加23.0户ღ◈◈，增幅为0.17%ღ◈◈。户均持股数量由上期的1.91万股减少至1.91万股ღ◈◈，户均持股市值为37.99万元ღ◈◈。

　　欧圣电气2026年一季报显示ღ◈◈，一季度公司主营收入6.74亿元ღ◈◈，同比上升28.21%ღ◈◈；归母净利润1111.79万元ღ◈◈，同比下降81.93%ღ◈◈；扣非净利润986.17万元ღ◈◈，同比下降83.34%ღ◈◈；负债率65.24%ღ◈◈，投资收益51.68万元ღ◈◈，财务费用6696.26万元ღ◈◈，毛利率31.58%偏爱至上ღ◈◈。

　　第四届董事会第三次会议决议公告 苏州欧圣电气股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议ღ◈◈，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案ღ◈◈，并审议通过了关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务ღ◈◈、使用部分闲置募集资金进行现金管理ღ◈◈、为子公司提供担保额度预计等多项事项ღ◈◈。会议还审议通过了公司治理制度的修订与新增ღ◈◈，并决定于2026年5月18日召开2025年年度股东大会ღ◈◈。

　　关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州欧圣电气股份有限公司董事会对公司在任独立董事俞子辰ღ◈◈、李新ღ◈◈、郑培敏的独立性情况进行自查ღ◈◈。经核查ღ◈◈，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务ღ◈◈，也未在公司主要股东公司任职ღ◈◈，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系ღ◈◈。董事会认为ღ◈◈，独立董事符合相关法规关于独立性的要求ღ◈◈。

　　独立董事年度述职报告(李远扬) 苏州欧圣电气股份有限公司独立董事李远扬就2025年度履职情况进行了报告ღ◈◈。报告期内ღ◈◈，其出席了11次董事会ღ◈◈、6次股东会ღ◈◈，参与审计委员会偏爱至上ღ◈◈、薪酬与考核委员会ღ◈◈、提名委员会相关工作ღ◈◈，对定期报告偏爱至上尊龙凯时人生就是博官网登录ღ◈◈、内部控制ღ◈◈、员工持股计划ღ◈◈、聘任会计师事务所等事项发表独立意见ღ◈◈，积极履行独立董事职责ღ◈◈，维护公司及中小股东合法权益ღ◈◈。

　　独立董事年度述职报告(蒋关义) 蒋关义作为苏州欧圣电气股份有限公司独立董事ღ◈◈，2025年度勤勉履职ღ◈◈，出席全部董事会及股东会会议ღ◈◈，参与审议定期报告ღ◈◈、员工持股计划ღ◈◈、聘任会计师事务所等重大事项ღ◈◈，发表独立意见ღ◈◈，关注内部控制与投资者权益保护ღ◈◈。其因连续任职满六年ღ◈◈，已于2025年12月辞去独立董事职务ღ◈◈，并提名郑培敏为新任独立董事候选人ღ◈◈。

　　独立董事年度述职报告(俞子辰) 苏州欧圣电气股份有限公司独立董事俞子辰就2025年度履职情况进行了报告ღ◈◈。报告期内ღ◈◈，其出席了11次董事会ღ◈◈、6次股东会ღ◈◈，均未缺席或委托出席ღ◈◈。作为审计委员会召集人ღ◈◈，主持召开了6次审计委员会会议ღ◈◈，督促年报审计工作ღ◈◈，审阅财务报告及内控执行情况ღ◈◈；作为薪酬与考核委员会委员ღ◈◈，参与审议董事及高管薪酬ღ◈◈、2025年员工持股计划草案等事项ღ◈◈。对定期报告ღ◈◈、内部控制评价报告ღ◈◈、聘任会计师事务所ღ◈◈、补选独立董事等事项发表了独立意见ღ◈◈，未发表反对或弃权意见ღ◈◈。持续关注公司信息披露ღ◈◈、投资者权益保护及规范运作情况ღ◈◈。

　　控股子公司管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司为加强控股子公司管理ღ◈◈，规范内部运作机制ღ◈◈，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》ღ◈◈，制定了控股子公司管理制度ღ◈◈。该制度明确了控股子公司的定义ღ◈◈、管理原则ღ◈◈、治理结构ღ◈◈、重大事项决策ღ◈◈、财务与信息披露要求等内容ღ◈◈。公司通过股东会ღ◈◈、董事会ღ◈◈、监事会等治理机制对控股子公司实施控制ღ◈◈，委派董事ღ◈◈、监事行使管理ღ◈◈、监督职能ღ◈◈。控股子公司需定期向公司报送财务报表ღ◈◈、经营报告及重大事项信息ღ◈◈，并严格执行公司统一的财务管理与内部控制制度ღ◈◈。制度还规定了高级管理人员的任免ღ◈◈、考核机制及信息披露责任ღ◈◈，确保公司整体运营效率与合规性ღ◈◈。

　　董事会审计委员会议事规则 苏州欧圣电气股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则ღ◈◈，明确审计委员会为董事会下设专门机构ღ◈◈，负责审核公司财务信息及其披露ღ◈◈，监督及评估内外部审计工作和内部控制ღ◈◈，并行使《公司法》规定的监事会职权ღ◈◈。委员会由三名董事组成ღ◈◈，其中独立董事过半数ღ◈◈，至少一名为会计专业人士尊龙凯时人生就是博官网登录ღ◈◈。议事规则明确了委员产生方式ღ◈◈、会议召开程序ღ◈◈、表决机制及履职保障等内容ღ◈◈，并规定涉及财务报告ღ◈◈、会计师事务所聘任ღ◈◈、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议ღ◈◈。

　　董事会提名委员会议事规则 苏州欧圣电气股份有限公司为完善公司治理结构ღ◈◈，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定ღ◈◈，设立董事会提名委员会ღ◈◈，并制定《董事会提名委员会议事规则》ღ◈◈。提名委员会由三名委员组成ღ◈◈，其中独立董事过半数ღ◈◈，负责拟定董事ღ◈◈、高级管理人员的选择标准和程序ღ◈◈，对人选进行遴选ღ◈◈、审核并提出建议ღ◈◈。委员会对董事会负责ღ◈◈，董事会未采纳其建议时需在决议中说明理由并披露ღ◈◈。提名委员会会议须三分之二以上委员出席ღ◈◈，决议经全体委员过半数通过ღ◈◈，并形成书面记录存档ღ◈◈。

　　独立董事制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了独立董事制度ღ◈◈，明确了独立董事的任职条件ღ◈◈、独立性要求ღ◈◈、提名选举程序及职责权限ღ◈◈。制度规定董事会成员中独立董事应占至少三分之一ღ◈◈，其中至少一名为会计专业人士ღ◈◈。独立董事需履行参与决策ღ◈◈、监督制衡ღ◈◈、专业咨询等职能ღ◈◈，对关联交易ღ◈◈、利润分配等重大事项发表独立意见ღ◈◈，并实行累积投票制选举ღ◈◈。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日ღ◈◈，可召开独立董事专门会议ღ◈◈，公司须为其履职提供充分保障ღ◈◈。

　　董事ღ◈◈、高级管理人员薪酬管理制度 为规范苏州欧圣电气股份有限公司董事ღ◈◈、高级管理人员的薪酬管理ღ◈◈，建立激励与约束机制ღ◈◈，根据相关法律法规及公司章程ღ◈◈，制定本制度ღ◈◈。制度适用于公司董事及高级管理人员ღ◈◈，遵循公平ღ◈◈、责权利统一ღ◈◈、长远发展ღ◈◈、激励约束并重原则ღ◈◈。薪酬由基本薪酬ღ◈◈、绩效薪酬和中长期激励收入组成ღ◈◈，独立董事和外部董事实行固定津贴制ღ◈◈。薪酬发放与绩效考核挂钩ღ◈◈，公司财务造假等情况下将追回超额发放的绩效薪酬ღ◈◈。薪酬调整依据行业水平ღ◈◈、公司盈利状况等因素进行ღ◈◈。本制度由董事会负责解释和修订ღ◈◈，经股东会审议通过后生效ღ◈◈。

　　董事ღ◈◈、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 苏州欧圣电气股份有限公司制定《董事ღ◈◈、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》ღ◈◈，对董事ღ◈◈、高级管理人员所持公司股份的转让限制ღ◈◈、禁止交易窗口期ღ◈◈、短线交易禁止ღ◈◈、可转让比例ღ◈◈、减持计划申报与披露等内容作出明确规定ღ◈◈。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定ღ◈◈，明确相关人员在买卖公司股票前需申报计划ღ◈◈，禁止在年报ღ◈◈、季报公告前等敏感期间交易ღ◈◈，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%ღ◈◈，并禁止短线交易ღ◈◈。违反规定者将被追究责任ღ◈◈。

　　董事ღ◈◈、高级管理人员离职管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定董事ღ◈◈、高级管理人员离职管理制度ღ◈◈，规范董事ღ◈◈、高级管理人员的辞任ღ◈◈、任期届满ღ◈◈、解任等离职程序ღ◈◈。制度明确董事ღ◈◈、高级管理人员离职生效条件ღ◈◈、移交手续ღ◈◈、未结事项处理及离职后义务等内容ღ◈◈。董事辞职自提交书面报告之日起生效ღ◈◈，高级管理人员辞职按劳动合同规定程序办理ღ◈◈。离职人员需在五个工作日内完成工作移交ღ◈◈，涉及重大事项的可启动离任审计ღ◈◈。离职后两年内仍负有忠实义务ღ◈◈，保密义务持续至商业秘密公开ღ◈◈。离职半年内不得转让所持公司股份ღ◈◈，相关责任不因离职免除ღ◈◈。

　　董事会薪酬与考核委员会议事规则 苏州欧圣电气股份有限公司为完善公司治理结构ღ◈◈，依据相关法律法规及公司章程ღ◈◈，设立董事会薪酬与考核委员会ღ◈◈，并制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》ღ◈◈。该规则明确委员会为董事会下设专门机构ღ◈◈，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核ღ◈◈，制定和审查其薪酬政策与方案ღ◈◈。委员会由三名董事组成ღ◈◈，其中独立董事过半数ღ◈◈，设召集人一名ღ◈◈，由独立董事担任ღ◈◈。委员会每年至少召开一次定期会议ღ◈◈，可根据需要召开临时会议ღ◈◈，会议决议须经全体委员过半数通过ღ◈◈。委员会形成的议案及表决结果以书面形式提交董事会ღ◈◈，会议记录由证券部保存十年ღ◈◈。

　　董事会战略委员会议事规则 苏州欧圣电气股份有限公司为完善治理结构ღ◈◈，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》ღ◈◈，设立董事会战略委员会ღ◈◈，并制定《董事会战略委员会议事规则》ღ◈◈。该规则明确战略委员会由三名董事组成尊龙凯时人生就是博官网登录ღ◈◈，其中独立董事占多数ღ◈◈，委员由董事会选举产生ღ◈◈，任期与董事一致ღ◈◈。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略ღ◈◈、重大投资融资方案ღ◈◈、资本运作ღ◈◈、资产经营等事项并提出建议ღ◈◈，并对实施情况进行检查分析ღ◈◈。会议可由召集人(董事长)或过半数委员推举人员召集ღ◈◈，须三分之二以上委员出席方可举行ღ◈◈，决议需过半数全体委员通过ღ◈◈。会议记录由证券部保存十年ღ◈◈，委员负有信息保密义务ღ◈◈。本规则自董事会审议通过之日起生效ღ◈◈。

　　董事会秘书工作细则 苏州欧圣电气股份有限公司制定了董事会秘书工作细则ღ◈◈，明确了董事会秘书的任职条件ღ◈◈、职责权利ღ◈◈、任免程序等内容ღ◈◈。董事会秘书为公司高级管理人员ღ◈◈，负责信息披露ღ◈◈、投资者关系管理ღ◈◈、会议筹备等工作ღ◈◈，须由董事长提名ღ◈◈，董事会聘任或解聘ღ◈◈。公司应为其履职提供便利ღ◈◈，相关人员应予以配合ღ◈◈。细则还规定了不得担任董事会秘书的情形及离任交接要求ღ◈◈。

　　募集资金管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了募集资金管理制度ღ◈◈，规范募集资金的存储ღ◈◈、使用ღ◈◈、变更及监督管理ღ◈◈。募集资金应专款专用ღ◈◈，存放于董事会批准的专项账户ღ◈◈，实行三方监管协议机制ღ◈◈。公司使用募集资金需履行相应审批程序偏爱至上ღ◈◈，严禁用于高风险投资或变相改变用途ღ◈◈。募投项目实施过程中若出现重大变化ღ◈◈，需重新论证并披露ღ◈◈。公司需定期披露募集资金存放与使用情况ღ◈◈，保荐机构应履行持续督导职责ღ◈◈。

　　对外投资管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了对外投资管理制度ღ◈◈，明确对外投资的定义ღ◈◈、原则及管理流程ღ◈◈。制度规定对外投资需符合国家法规和公司发展战略ღ◈◈，由公司总部统一管理ღ◈◈，控股子公司投资须经总部批准ღ◈◈。重大投资需经董事会或股东会审议ღ◈◈，涉及资产总额尊龙凯时人生就是博官网登录ღ◈◈、营业收入ღ◈◈、净利润等指标达到一定标准的ღ◈◈，需提交董事会或股东会批准并披露ღ◈◈。公司设立投资评审委员会ღ◈◈，负责项目立项与投资决策建议ღ◈◈。投资实施后需进行跟踪管理和投后评价ღ◈◈，处置投资需履行审批程序ღ◈◈。制度适用于公司及全资ღ◈◈、控股子公司ღ◈◈。

　　关联交易管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了关联交易管理制度ღ◈◈，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为ღ◈◈，确保交易的合法性ღ◈◈、公允性与合理性ღ◈◈，保护股东尤其是中小股东的合法权益ღ◈◈。制度明确了关联交易的定义ღ◈◈、关联人范围ღ◈◈，并对关联交易的审议程序ღ◈◈、表决机制及内部控制作出详细规定ღ◈◈。对于达到一定金额标准的关联交易ღ◈◈，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议或提交股东大会审议ღ◈◈。公司为关联人提供担保或财务资助的ღ◈◈，需履行严格的审议程序并披露ღ◈◈。制度还规定了关联董事和关联股东在审议相关事项时应回避表决ღ◈◈，并强调关联交易应签订书面协议ღ◈◈，遵循诚实信用ღ◈◈、公平公允原则ღ◈◈。

　　对外担保管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定对外担保管理制度ღ◈◈，明确公司对外担保的审批权限ღ◈◈、审议程序ღ◈◈、风险管理及信息披露要求ღ◈◈。制度适用于公司及控股子公司ღ◈◈，规定股东会和董事会为对外担保的决策机构ღ◈◈，未经批准不得对外提供担保ღ◈◈。特定情形下的担保需经董事会审议通过后提交股东会审议ღ◈◈，包括为控股股东ღ◈◈、实际控制人及其关联方提供担保等ღ◈◈。财务部负责受理担保申请并进行风险评估ღ◈◈，证券事务部负责合规性复核及信息披露ღ◈◈。公司需建立定期核查机制ღ◈◈，严格控制担保风险ღ◈◈，保护投资者权益和公司资产安全ღ◈◈。

　　投资者关系管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了投资者关系管理制度ღ◈◈，旨在规范公司投资者关系管理工作ღ◈◈，加强与投资者之间的信息沟通ღ◈◈，促进公司完善治理ღ◈◈，保护投资者特别是中小投资者的合法权益ღ◈◈。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定偏爱至上ღ◈◈。明确了投资者关系管理的定义ღ◈◈、基本原则ღ◈◈、工作内容与方式ღ◈◈、组织与实施机制ღ◈◈，以及接受调研ღ◈◈、召开投资者说明会的具体流程和要求ღ◈◈。强调信息披露的合规性ღ◈◈、平等对待所有投资者ღ◈◈、诚实守信原则ღ◈◈，禁止泄露未公开重大信息ღ◈◈。制度自董事会审议通过后生效ღ◈◈，解释权归公司董事会ღ◈◈。

　　总经理工作细则 苏州欧圣电气股份有限公司制定了《总经理工作细则》ღ◈◈，明确了公司总经理ღ◈◈、副总经理ღ◈◈、财务总监等高级管理人员的任职资格ღ◈◈、任免程序ღ◈◈、职责权限及工作制度ღ◈◈。细则规定总经理主持公司日常生产经营管理ღ◈◈，组织实施董事会决议ღ◈◈，对董事会负责ღ◈◈。公司设副总经理若干名协助总经理工作ღ◈◈，由董事会根据总经理提名聘任或解聘ღ◈◈。细则还规定了总经理办公会的召开机制ღ◈◈、报告制度ღ◈◈、绩效评价与激励约束机制等内容ღ◈◈，并强调高级管理人员须忠实勤勉履职ღ◈◈，遵守法律法规和公司章程ღ◈◈。本细则经公司董事会批准后生效ღ◈◈，由董事会负责解释ღ◈◈。

　　信息披露管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了信息披露管理制度ღ◈◈，旨在规范公司信息披露行为ღ◈◈，确保信息的真实ღ◈◈、准确ღ◈◈、完整ღ◈◈、及时ღ◈◈、公平披露ღ◈◈。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定ღ◈◈，适用于公司及相关信息披露义务人对重大信息的披露ღ◈◈、保密等事务ღ◈◈。制度明确了信息披露的基本原则ღ◈◈，包括真实性ღ◈◈、准确性ღ◈◈、完整性ღ◈◈、及时性和公平性ღ◈◈，规定了定期报告和临时报告的披露要求ღ◈◈、内容及程序ღ◈◈。公司应披露的定期报告包括年度报告偏爱至上ღ◈◈、半年度报告和季度报告ღ◈◈，重大事件发生时需及时披露临时报告ღ◈◈。制度还规定了信息披露的审核程序ღ◈◈、责任分工ღ◈◈、内幕信息保密ღ◈◈、档案管理及违规追责机制偏爱至上ღ◈◈。

　　内幕信息知情人管理制度 苏州欧圣电气股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度ღ◈◈，旨在规范公司内幕信息管理ღ◈◈，加强内幕信息保密ღ◈◈，维护投资者利益ღ◈◈。制度依据相关法律法规及公司章程制定ღ◈◈，明确了内幕信息的范围ღ◈◈、内幕信息知情人的定义及范围ღ◈◈，并规定了内幕信息知情人的登记备案程序ღ◈◈。公司董事会统一领导内幕信息管理工作ღ◈◈，董事会秘书负责组织实施和档案报送ღ◈◈。在内幕信息依法披露前ღ◈◈，需填写内幕信息知情人档案并及时向深圳证券交易所报备ღ◈◈。制度还规定了重大事项的内幕信息管理要求ღ◈◈，包括重大资产重组ღ◈◈、证券发行ღ◈◈、股份回购等情形ღ◈◈。内幕信息知情人负有保密义务ღ◈◈，禁止泄露信息或进行内幕交易ღ◈◈。公司对违反制度的行为将追究责任ღ◈◈。

　　控股股东及实际控制人行为规范 为规范苏州欧圣电气股份有限公司控股股东ღ◈◈、实际控制人行为尊龙凯时人生就是博官网登录ღ◈◈，保护公司及中小股东权益ღ◈◈，依据相关法律法规及公司章程ღ◈◈，制定本规范ღ◈◈。明确控股股东和实际控制人的定义ღ◈◈，要求其依法行使权利ღ◈◈，不得滥用控制权ღ◈◈，不得占用公司资金ღ◈◈、违规担保ღ◈◈、从事内幕交易或损害公司独立性ღ◈◈。规定其在信息披露ღ◈◈、承诺履行ღ◈◈、控制权转让ღ◈◈、关联交易ღ◈◈、同业竞争等方面的行为准则偏爱至上ღ◈◈，并强调违反承诺或滥用权力应承担相应责任ღ◈◈。

　　苏州欧圣电气股份有限公司内部审计制度 苏州欧圣电气股份有限公司为规范内部审计工作ღ◈◈，制定了《内部审计制度》ღ◈◈，明确内部审计的职责ღ◈◈、权限和程序ღ◈◈。制度规定审计部对董事会负责ღ◈◈，向审计委员会报告工作ღ◈◈，独立开展审计活动ღ◈◈。审计部负责对公司各内部机构ღ◈◈、控股子公司及重大参股公司的内部控制ღ◈◈、财务收支ღ◈◈、经营活动等进行审计监督ღ◈◈，并至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况ღ◈◈。制度还明确了审计部在审计过程中的调查权ღ◈◈、资料获取权ღ◈◈、问题整改建议权等权限ღ◈◈，以及被审计单位的配合义务ღ◈◈。该制度自公司董事会通过之日起实施ღ◈◈。